5 MİLYARDLIQ İŞDƏ DAHA BİR SAXTAKARLIQ - Ölkəyə 360 milyonluq hansı mal gətirilib?

Ölkədən milyardlar çıxarmaqda ittiham edilən şəxslərin məhkəməsi davam etdirilib. Musavat.com xəbər verir ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində külli miqdarda pulu leqallaşdırmada təqsirləndirilən Malik Əliyev və Rüfət Vəliyevin cinayət işi üzrə məhkəmə iclası keçirilib.

Hakim Azad Məcidovun sədrliyi ilə keçirilən sonuncu məhkəmə iclasında bir daha məlum olub ki, 2013-2015-ci illərdə 9 şirkətin adına ölkədən əsasən, “Azəriqazbank”, Beynəlxalq Bank vasitəsilə 5.5 milyard manat pul çıxarılıb.

Amma məlum olub ki, pullar 3 il ərzində çıxarılsa da cinayət işi materiallarında olan sənədlər başqa məqamları üzə çıxarır. Belə ki, məlub olub ki, rəsmi sənədlər saxtalaşdırılıb. Həmin şaxta sənədlərdə pulların 2006-cı ildən ölkədən çıxarılmağa başlaması ilə bağlı rəsmiləşdirmə aparılıb.

Sonuncu məhkəmə iclasında dindirilən şahid Afət Yusifova qeyd edib ki, Beynəlxalq Bankın "Nəqliyyat" filialında baş mühasib işləyib. Şahid hazırda "Kapital Bank"da menecer vəzifəsində çalışdığını deyib.

Afət Yusifovanın sözlərinə görə, Beynəlxalq Bankda işləyən zaman köçürülən pulların sənədlərini Rüfət Vəliyev özü imzalayıb: "Bildiyim qədəri ilə pulları Rüfət Vəliyev özü gətirirdi, amma görməmişəm".

Hakim elan edib ki, 2006-cı ildə Türkiyə şirkəti ilə bağlanmış müqaviləyə əsasən, 2008-ci ildə ölkəyə guya mal gəlib və Beynəlxalq Bank vasitəsi ilə həmin şirkətin Estoniyadakı ofşor hesabına 360 milyon dollar pul köçürülüb. Bu isə işdə daha bir saxtakarlığın olduğunu üzə çıxarıb. Çünki cinayət işi materiallarında görünür ki, qeyd edilən 5 milyard 500 milyon manat ölkədən ancaq 2013-2015-ci illər ərzində çıxarılıb.

Bundan başqa da müxtəlif ölkələrdə olan şirkətlərin adından şaxta müqavilələr bağlanaraq onların hesabına guya göndərdikləri malların qarşılığında pullar köçürülüb. Bundan başqa, müqavilədə Türkiyə şirkətinin adı göstərilsə də, vəsait Estoniyaya, yaxud Dubaya göndərilib.

Şahid qismində ifadə verən Rəhman Salmanov deyib ki, 2006-cı ildə "Elektromaş" şirkətini təsis edib və 2012-ci ildə isə tanımadığı şəxsə satıb. O, söyləyib ki, R.Vəliyevi şirkətə direktor təyin etməyib.

Məhkəmənin növbət iclası martın 27-nə təyin edilib.

Ötən prosesdə isə məlum olmuşdu ki, ölkədən milyardların çıxarılması üçün istifadə edilən şirkətlər o dövrdə Vergilər Nazirliyinə verdikləri rüblük hesabatların hamısında fəaliyyətlərinin olmadığı göstərilib. Həmin zaman da nazir Fazil Məmmədov idi.

Vergilər Nazirliyi bu şirkətlərlə bağlı yoxlama təyin etsə də, on gün sonra o qərar ləğv olunub. Beləliklə, o şirkətlərin adına olan bank əməliyyatları ilə hesabatlar arasındakı ziddiyyəti araşdıran olmayıb.

Qeyd edək ki, Malik Əliyev “Royalbank”ın 10 saylı filialının direktor müavini işləyib. M.Əliyev eyni cinayət əməlinə görə 2017-ci ildə 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

İttihama əsasən, “Royalbank”ın 10 saylı filialının keçmiş direktor müavini Malik Əliyev 2012-ci ilin əvvəlində Rüfət Vəliyevlə görüşüb. Ona cinayət yolu ilə əldə olunmuş pulların leqallaşdırılmasını təklif edib. M.Əliyev onu “Azəriqazbank”ın İdarə Heyətinin sədri Azər Mövsümovla görüşdürüb.

Rüfət Vəliyev özünü “Provision Group”, “İmpeks+”, “Blast”, “Qalaksi A”, “Asin Co. LTD”, “Primo A” və “İTEK” MMC-lərin direktoru kimi təqdim edib və guya xarici iqtisadi ticarət fəaliyyəti göstərəcəklərini, külli miqdarda dövriyyələri olacağını bildirib. Bunun üçün də bankın filiallarının birində onlara otaq ayrılmasını istəyib. A.Mövsümov onlar üçün otaq ayırıb. M.Əliyev “Royalbank”da işlədiyi vaxtdan bəri tanıdığı Vidadi Əliyev, Ülkər Nəbiyeva və Arzu Əsgərovanı da işə cəlb edib.

İttihamda qeyd edilir ki, R.Vəliyev və istintaqa məlum olmayan şəxslərin gətirdiyi, cinayət yolu ilə əldə edilmiş külli miqdarda pulları V.Əliyev sayıb, onların saxta olub-olmadığını yoxlayıb. Daha sonra həmin pullar adları qeyd olunan şirkətlərin hesablarına köçürülüb. Sonra da xarici ölkələrin banklarındakı hesablara köçürülüb. Ü.Nəbiyev və A.Əsgərova R.Vəliyevin tapşırığı ilə xarici bankların hesablaşma nömrələri və köçürüləcək məbləği kompüter vasitəsilə yazaraq çap edib, M.Əliyevə təqdim ediblər. R.Vəliyev isə həmin sənədləri şirkətlərin möhürü ilə təsdiqləyib, imzaladıqdan sonra icra olunması üçün M.Əliyev və V.Əliyevə təqdim edib.

Rəsmi ittihama görə, M.Əliyev “Privion Group” MMC vasitəsilə 2014-cü ilin fevral ayından 2015-ci ilin oktyabr ayına kimi 839 milyon manat, “İmpeks+” MMC vasitəsilə 2013-cü ilin noyabr ayından 2015-ci ilin oktyabr ayına kimi 778 milyon manat, “Blast” MMC vasitəsilə həmin müddət ərzində 510 milyon manat, “Qalaksi A” MMC vasitəsilə 115 milyon manat, “Asin Co. LTD” vasitəsilə 79 milyon manat, “Primo A” MMC vasitəsilə 213,5 milyon manat, “İTEK” MMC vasitəsilə 129 milyon manat pulu müxtəlif xarici valyutalara konvertasiya edərək xarici ölkələrdə yaradılan şirkətlərin bank hesablarına köçürüb.

Qeyd edilən məbləğin təqsirləndirilən şəxsə aid olmadığı aydındır. Lakin məhkəmədə dəfələrlə sual verilsə də onlar kimlərin pulunu ölkədən çıxardıqlarını etiraf etməyiblər. Musavat.com-un bu cinayət işi ilə bağlı əldə etdiyi eksklüziv məlumata görə, pullar sabiq MTN naziri Eldar Mahmudova məxsus olub. Milyardlar da məhz onun qudası, sabiq bankir Cahangir Hacıyevin vasitəsi ilə ölkədən çıxarılaraq ofşor hesablara köçürülüb.

635x100

Şərhlər

Bahkir-ə 2019-03-23 15:16:19

Nə avam-avam yazmısan? AXı bir müqavilə ilə o boyda pul birdən köçürülməz!İkincisi Beynlxalq bank Maliyyə nazirliyi və Mərkəzi bankın nəzarətində olur,illik hesabat verilir.Belə milyardlıq köçürmələr razılıqla olur,heç olmasa müşahidə şurasınn icazəsi olur.Orada kimlər iştirak etdiyi bəllidir.Bir də ki, o boyda məbləğləri sadə vətəndaşın müqaviləsi ilə heç vaxt köçürməyiblər.Burada iştirakçıların kimliyi də ühüm haldır.Bir rəy bildirəndə düşünməkdə fayd var.SAvadlı insanlar ölkədə iş verməsələr də mövcuddur

bankir 2019-03-23 15:16:19

Burda cinayət halı yoxdur və banka qarsi yoneldile bilmez! mal gelib pul gedib, ikinci adama, ucuncu adama gedib ferqi yoxdur - muqavilelerde gosterilir ki ucuncu sexs terefinden odenile biler, Merkezi bank nezaret edib, banklardan 1 TB hesabati alib, eger qanunsuzluq gormeyibse demeli duzdur, qanunsuzdursa merkezi bankin rehberlyiy de daxil hebs olunmalidir!insanlari bos yere zorlayib serlemek hebs etmek ozu cinayetdir! H alieyvin kecmis ve quvvede olan fermnina gore bele is merkezi bank rey vermelidir!

gədəbəyliyə 2019-03-23 15:16:19

BÜDCƏDƏN XALQDAN OĞURLAYANLARI TUTMURLAR.ƏGƏR TUTSAYDILAR SƏLİM MÜSLÜMOV, ETİBAR PİRVERDİYEV. ƏLİ ABBASOV, VİDADİ ZEYNALOV, BEYTULLA HÜSEYNOV HEYDƏR ƏSƏDOV, ZİYA MƏMMƏDOV, FAZİL MƏMMƏDOV ELDAR MAHMUDOV ABEL MƏHƏRRƏMOV HÜSEYNQULU BAĞIROV KİMİ ÇOXLARI İNDİ KÜRDƏXANIDA DİNCƏLİRDİLƏR.

AYRİM 2019-03-23 15:16:19

Gədəbəydən olan qoyun sahibinə- ona görəki gədəbəyli ücün 10 qoyun 10 milyondan artiqdır ağrın alemmmm.Sen bu işlərə qarışıb tovuzun qoyununa qarışdırma bini eyyyyyyyy....

Gədəbəydən 2019-03-23 15:16:19

Bəs eldar maxmudov niyə nardaranda dəniz qırağında gəzig balıx yeyir eyyyyyyyyyyyyyy ondan yaz ağrın aleym.havax içəri basacaxlar ondan yaz eyyyyyyyyyyyyyy ağrın aleym.kəndimizdə biri 4 qoyun oğurlamışdı iki il yatdı.gərək 5 milyard oğurluyağeydı eldar maxmudov kimi tutulmayeydı.bu pullar ölkədən çıxarılanda üç telli durna niyə haray həşir salmırdı eyyyyyyyyyyyyyyyy ondan yaz ağrın aleym.

Yengibar 2019-03-23 15:16:19

Amma, Elman Rüstəmov yerindədir, Samir Şərifov yerindədir.Rəsmi olaraq 10 milyardlarla pullar oğurlanıb!Eldar Mahmudov da yerindədir.Bütün maliyə-bank mafiyası yerindədir.100 milyarddan artıq büdcə pulu müxtəlif adlarla talan edilib, maliyyə nazirliyi yerindədir.Rayonlar xaraba gündə, insanlar ehtiyac içindədir.Rayonlara ayrılan vəsaitlər talan edilir.Nə isə...

Bashirov Qarib 2019-03-23 15:16:19

Bu məhkəmələrdə bir qrup deputadı,başda da F.Agamalını otuzdurmaq lazımdır ki öz gözləri ilə görsunlər ölkədə nə baş verir.Ta burcutmaga imkanları olmasın.

Son yazılar