Qabaqcıl Müdafiə Araşdırmaları Mərkəzinin (C4ADS) əldə etdiyi yüz minlərlə mülkə dair məlumatlara əsasən, “Hizbullah” və Husi üsyançıları kimi ABŞ-nin sanksiyalarına məruz qalan qruplarla əlaqəsi olan çoxlu sayda insan Dubayda daşınmaz əmlak alıb.
Bu barədə “NIKKEI Asia”da geniş məqalə dərc olunub.
Ölkələr adətən təşkilatları və şəxsləri maliyyə sistemindən kənarlaşdıraraq və onların aktivlərini dondurmaqla terrorizmin maliyyələşdirilməsinin qarşısını almağa çalışırlar. 58 ölkədə 74 media təşkilatının birgə araşdırmasının nəticəsi olan yeni tapıntılar, çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə yol açdığı güman edilən sanksiyalarda bir boşluğa işarə edir.
Ötən il oktyabrda İsrail - HƏMAS müharibəsi başlayandan bəri Yaxın Şərqdə qeyri-sabitlik artmaqdadır. İsrail və İran arasındakı gərginlik bu ilin aprelində qısa müddət ərzində açıq münaqişəyə çevrilib. Livandakı “Hizbullah” və Yəməndəki Husilər də daxil olmaqla, Tehranın dəstəklədiyi qruplar da çox fəal olub.
Daşınmaz əmlak istehsalçısı və “Hizbullah” üzvü olduğu iddia edilən Adham Tabaja əmlak məlumatlarında qeyd olunub. “Hizbullah”ın əməliyyatlarını maliyyələşdirməyə kömək edən beynəlxalq şəbəkənin bir hissəsi olduğu güman edilən qətərli maliyyəçi Ali al-Banai də belələrindəndir. 2015-ci ildə ABŞ sanksiyalarına məruz qalan Tabajanın Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində ən azı bir bahalı mülkə sahib olduğu güman edilir.
Al-Banainin BƏƏ, Livan, Qətər, İran, Küveyt, Bəhreyn, Səudiyyə Ərəbistanı və Türkiyəni əhatə edən “Hizbullah” üçün maliyyə şəbəkəsində iştirak etdiyi iddia olunur.
Art-biznes vasitəsilə “Hizbullah”ın çirkli pullarının yuyulmasına yardım etdiyinə görə sanksiyaya məruz qalan Ali Osseiran dünyanın ən hündür göydələni olan Dubaydakı “Burj Khalifa”-da mülk sahibi kimi qeyd edilib. Təhqiqat araşdırması üçün hədəf alına biləcək 200-dən çox adamın, o cümlədən ABŞ sanksiyaları altında olan şəxslərin Dubayda daşınmaz əmlak alması ehtimalı çox yüksək olub.
Layihə nümayəndəsinin vəziyyəti şərh etmək xahişinə BƏƏ-nin Oslodakı səfirliyi belə cavab verib: "BƏƏ dünya maliyyə sisteminin bütövlüyünün qorunmasında roluna son dərəcə ciddi yanaşır. Dünyadakı cinayətkarlarla davamlı mübarizələrində BƏƏ, qanunsuz maliyyələşdirmənin bütün formalarını dayandırmaq üçün beynəlxalq tərəfdaşlarla sıx əməkdaşlıq edir. BƏƏ bu səyləri və hərəkətləri bu gün və uzunmüddətli perspektivdə hər zamankından daha çox davam etdirmək niyyətindədir”.
Vaşinqtondakı Corctaun Universitetinin professoru, korrupsiya və maliyyə cinayətləri üzrə ekspert Codi Vittori deyib ki, Dubayda ciddi maliyyə nəzarəti qaydaları var, lakin göz yummaq səlahiyyətlilərin xeyrinə olarsa, hakimiyyət istisnalar edə bilər.
2023-cü ilin mart ayında Avropa Birliyi BƏƏ-ni İran, Şimali Koreya, Panama və digərləri ilə birlikdə çirkli pulların yuyulması ilə bağlı "üçüncü yüksək riskli ölkələr" siyahısına daxil edib və çirkli pulların yuyulmasına qarşı tədbirlərindəki çatışmazlıqların olduğunu əsas gətirib. Keçən aprel ayında Avropa Parlamenti BƏƏ-nin “yüksək riskli ölkələr” siyahısından çıxarılmasına səs verərək, ölkənin inkişaf etdiyini, lakin hələ də kifayət qədər iş görmədiyini bildirib.
Dubayın qaranlıq daşınmaz əmlak bazarı ilə bağlı birgə təhqiqat 2023-cü ilin sentyabrında başlayıb. Məlumatlar Vaşinqtonda yerləşən, beynəlxalq cinayət və münaqişələri araşdıran qeyri-kommersiya təşkilatı C4ADS tərəfindən əldə edilib.
Dubayın daşınmaz əmlak bazarı sürətlə inkişaf edir. Böyük Britaniyada fəaliyyət göstərən əmlak məsləhətçisi Knight Franka görə, 2022-ci ildə mənzil bazarı 2020-ci ildəki miqyasını təxminən üç dəfə yüksəldib. “Burj Khalifa”-da kondominiumun qiyməti 2021-ci ildən bəri 55% artıb. 2023-cü ildə Dubayda ən azı 10 milyon dollara əl dəyişdirən evlərin sayı 92% artaraq 431 ədədə çatıb.
Dubay iqtisadiyyatı üzrə ekspert olan Yasuyuki Kumon deyib ki, Dubay əlverişli yaşayış mühiti və yüksək daşınmaz əmlak likvidliyi ilə digər Yaxın Şərq şəhərləri ilə müqayisədə sərmayə qoymaq üçün üstünlüklərə malikdir.
Lakin nəzarətin zəif olması ilə bağlı problemlər var ki, buna misal olaraq son illərdə sanksiyaların hədəfində olan varlı rusların Dubaya gəlişi göstərilir. OCCRP-nin keçmiş hesabatlarında adı çəkilən şəxslərdən biri Çeçenistan lideri Ramzan Kadırova yaxın iş adamı Ruslan Baysarovdur. Digər tanınmış sima bir vaxtlar özünü Rusiyanın 2014-cü ildə Krımı işğal etməsindən sonra elan edilən və 2022-ci ildə Rusiya tərəfindən ilhaq edilən “Donetsk Xalq Respublikası”nın baş naziri Aleksandr Borodaidir.
L.SƏMLA
AzPolitika.info
Şərhlər